Mustafa Yiğit Zerenje 33-godišnji turski poduzetnik i predsjednik Zeren Group Holding, međunarodne kompanije aktivne u energetici, trgovini, bankarstvu i logistici. Preuzeo je poziciju druge generacije u obiteljskom biznisu kojeg je osnovao njegov otac 1973. godine zerengroup.com.
Zeren se povezuje s Mostrade Danışmanlık Ltd., firmom registriranom u Turskoj koja je bila angažirana u financiranju prodaje ruske nafte na međunarodnom tržištu kako bi se zaobišle zapadne sankcije.
Prema tvrdnjama ruskog Moscreditbank, Zeren je upravljao tokom novca od prodaje ruske nafte i umjesto da vrati kredit od oko 600 milijuna dolara, prebacio je sredstva na vlastite račune, uključujući one u Dubaiju. Kao rezultat, banka je podnijela tužbu, a navodi se i kriminalna prijava u Istanbulu, uključujući zahtjev za vraćanjem duga i prijenosom dionica Mostrade kao kolaterala .
Prema nekim procjenama, to se odnosi na otprilike $600 milijuna i dovelo je do međunarodnog incidenta.
MOŽDA ĆE VAS ZANIMATI: EKSKLUZIVNO: Istina o povratku kapetana Bekavca. Razmijenjen je za Erdoganovog čovjeka kojeg su tražili Rusi zbog pronevjere 600 milijuna dolara
Zeren je navodno prebacio vlasništvo nad Mostrade kako bi ograničio svoju izloženost . Osim toga, planirao je čak osnovati banku u Crnoj Gori kako bi ojačao svoj financijski imperij, no ta inicijativa je odbačena — čak je sam povukao zahtjev prije službene odluke.
Dok ga ruski kreditori optužuju za masovnu pronevjeru, Zeren Group tvrdi da nije povezan s Mostrade i da Zeren nije predmet istrage — istodobno tvrde da su medijske optužbe protiv njega neutemeljene.
Pojavili su se detalji o tužbi za prijevaru od 600 milijuna dolara koju je jedna od najvećih ruskih banaka, Moscreditbank, podnijela protiv Mostrade Danışmanlık Ltd., tvrtke registrirane u Turskoj.
Prema informacijama koje je dobio turski list Yeni Çağ Qazetesi, Mustafa Yiğit Zeren, čelnik grupacije Zeren Holding, zloupotrijebio je povjerenje i prenio 600 milijuna dolara – dobivenih od prodaje ruske nafte Indiji preko Mostrade Danışmanlık Ltd. – na svoj bankovni račun u Dubaiju. Potom je novac prebacio na račune osoba bliskih njemu te, nakon što je ispraznio račun Mostrade Danışmanlık Ltd., prekinuo sve veze s ruskom bankom koja je financirala operaciju prodaje nafte, kao i s prodavateljem.
Zbog toga je Moscreditbank, preko svoje hongkonške podružnice Akida Trading Ltd., podnijela tužbu Istanbulskom javnom tužiteljstvu protiv Mostrade Danışmanlık Ltd. i njenog vlasnika Zerena, tvrdeći da nisu vratili kredit od približno 600 milijuna dolara, piše portal euasianews.
Kako je Mostrade prešao u ruke Zerena
Mostrade je osnovao 2020. u Turskoj azerbejdžanski poduzetnik Zal Suleymanov, s relativno skromnim poslovanjem. Nakon ruske invazije na Ukrajinu u veljači 2022., tvrtka je pronašla priliku u prodaji ruske nafte Indiji mimo sankcija, koristeći model trgovinskog financiranja u kojem banka plaća dobavljaču, a kupac novac prebacuje posredniku – u ovom slučaju Mostradeu – koji zatim vraća dug banci.
U prvom tromjesečju 2022. Suleymanov je prenio vlasništvo nad Mostradeom na Zerena, jer pravne osobe bez turskog državljanstva nisu mogle otvarati račune u turskim bankama. Kao jedini korisnik računa, Zeren je otvorio i račune u Dubaiju, instruirao indijske kupce da novac preusmjere tamo, a zatim nestao iz komunikacije s bankom, dobavljačima i zaposlenima.
U međuvremenu je kupio tvrtke Alpet i Türkiye Petrolleri, vlasnike stotina benzinskih postaja, ne objašnjavajući porijeklo kapitala. Nakon što su mediji objavili vijest o tužbi, Zeren Holding je priopćio da Zeren nema dionice u Mostradeu i da grupacija nije bila stranka ugovora s ruskom bankom.
Dogovor s Moscreditbankom
Turski portal Oda.tv objavio je presliku ručno pisanog protokola između Zeren Holdinga i Moscreditbanka, prema kojem Zeren Holding pristaje platiti 475 milijuna dolara duga te prenijeti 25% svojih dionica ruskoj banci do 3. lipnja 2024. Kao zalog, korišteno je 75% dionica tvrtke Zeren Metal.
Političke veze
Prema dokumentima i medijskim navodima, veza između Zerena i obitelji Erdoğan ostvarena je preko Halila İbrahima Bacacıja, povjerenika obitelji Erdoğan i bliskog suradnika Bilala Erdoğana. Te veze omogućile su Zerenovim poslovima nesmetano funkcioniranje unatoč regulatornim upozorenjima i riziku sankcija SAD-a i EU-a zbog trgovine ruskom naftom.
Foto: zerengroup.com.